Kilencmilliárdot sikerült elsíbolni a piramisjátékkal

Tuti magas hozamú befektetés? Minden fiktív volt!

Elhomályosul a látás...
2016. március 4. Több év után lezárta a rendőrség a nyomozást a Fortress-ügyben, és az iratokat vádemelési javaslattal adta át az ügyészségnek. Az álbrókerek által kiépített ügynökhálózat csaknem kilencmilliárd forintos kárt okozott. Elképesztő, mennyire hosszan tevékenykedhettek, miközben úgy tűnik, nem is próbálták a pénzt megforgatni. Felidéztük a történetet.

Csaknem kilencmilliárd forintos kárt okozott egy ügynökhálózatot kiépítő csoport, amelynek tagjai irreális hozamokat ígérő befektetési lehetőséggel tévesztettek meg több mint kétezer sértettet – adta közzé az MTI a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása lapján. A rendőrség közölte, hogy az ügyben lezárult a nyomozás, az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek. Mint kiderült, a gyanúsítottak 2012 novembere óta fiktív cégek képviselőiként csaknem kilencmilliárd forint kárt okoztak 2170 magánszemélynek, illetve cégnek.

Már 2012-ben igyekeztünk több olvasónkat is lebeszélni arról, hogy a „tuti magas hozamú befektetés” ígéretének beugorjanak (azóta akadt, aki ezt meg is köszönte). A Fortress nevével már annak az évnek a tavaszán lehetett találkozni. A társaság egy létező, jókora méretű amerikai, biztosításokkal és befektetésekkel foglalkozó cég nevét használta, pontosabban azzal manipulált. A magyar – mint most a BRFK-tól megtudtuk, hat budapesti magánszemély által működtetett – vállalkozás határidős és napon belüli kereskedés révén kínált magas (havi 8-40 százalékos) hozamot, ráadásul tőkegaranciát ígérve. Többféle konstrukcióval is kecsegtették a rájuk legalább félmillió forintot bízókat.

A figyelmeztetés után hordták hozzájuk a pénzt


Klasszikus piramisjátéknak tűnt az egész, az álbrókerek ügynöki hálózatot építettek ki, több más céggel partneri együttműködést is kötöttek. Tény, hogy eleinte akadtak, akik nem csak adtak, kaptak is vissza valamennyi pénzt.  (Ez is a szokásos, „beetetési” időszakot tartalmazó eljárás, viszont a fellelkesített – pláne ügynökként bevont – emberek győzködése ellen nehezebb az észérveket felvonultatva fellépni.) A Magyar Nemzeti Bank (MNB) mindenesetre 2013 decemberében piacfelügyeleti eljárást indított. (Később kezdeményeztek több büntetőeljárást is.)

Még ezt követően is milliárdokat bíztak azonban az immár Flow Money cégnév alatt agresszív módszerekkel tevékenykedő ügynökökre. A Fortress Befektetési és Pénzügyi Kft. tulajdonosa, Szabó-Forrai Zsolt ugyanis az MNB bejelentését követően exkluzív televíziós interjúban (ezt azóta eltávolították a netről) utasított vissza minden vádat. Kijelentette: a jegybanki vizsgálat kezdete óta több ezer ügyfél jutott hozzá összesen 5,8 milliárd forintjához, a felügyeleti bírság és a tevékenységtől eltiltó határozat ellen pedig pert indít.

A jegybank 2014 szeptemberében bejelentette, a Btk. szigorításának kezdeményezését fontolgatja, hogy a jogosulatlan pénzügyi tevékenységet végzők szigorúbb büntetőjogi következményekkel szembesüljenek, különösen, ha az MNB tiltó döntése ellenére is folytatják jogszabálysértő tevékenységüket. Az MNB a lezárt piacfelügyeleti eljárásban azt állapította meg, hogy Szabó-Forrai Zsolt először a befektetőket megtévesztve, a ténylegesen nem létező Fortress Insurance&Investment Company „képviseletében” eljárva nyilvános forrásgyűjtő tevékenységet végzett, majd a felügyeleti vizsgálat elindítása után ezt a Fortress Holdings LLC nevében folytatta. Persze a Flow Money is engedély nélkül tevékenykedett.

Az MNB-t érzékelhetően bosszantotta, hogy a rendőrség csak kihallgatta az álbrókert, az továbbra is szabadlábon védekezhetett. Mostanra sikerült lépnie a hatóságnak. A közölt kárösszeg és a károsultak száma, de a számlákon lefoglalt mintegy kétmilliárd forint is kísértetiesen hasonló azokhoz a számokhoz, amelyeket a jegybank már majdnem két évvel ezelőtt közölt.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok