Betiltottak egy belvárosi pénzváltót

2020. július 13. A budapesti HANIFA pénzváltóra 25 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Emellett azonnali hatállyal megtiltották, hogy a cég, amelynek erre nincs engedélye, üzletszerű pénzváltási tevékenységet végezzen. Az ügy nem előzmény nélküli.

A HANIFA korábban egy szövetkezeti hitelintézet kiemelt közvetítőjeként rendelkezett engedéllyel pénzváltásra, de megbízási jogviszonya megszűnt. Tevékenységét – mint azt már korábban megállapította az MNB – ennek ellenére folytatta. Tájékoztatása szerint az ügyfelek érdekeinek megóvása végett a jegybank büntetőfeljelentést is tett az ügyészségen.

Az MNB mai határozatában 25 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a cégre, és azonnali hatállyal megtiltotta az engedély nélküli tevékenységet. A jegybank munkatársai a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársaival közös akció keretében a vizsgálat során leplezett próba ügyletkötést hajtottak végre, helyszíni ellenőrzést tartottak a társaságnál, ahol közel 170 millió forint értékben mintegy harmincféle valutát – többek között a népszerű valuták mellett albán leket, grúz larit, makedón dínárt, maláj ringit és thai bátot – leltek fel.

Az MNB súlyosító körülményként értékelte, hogy a - felügyeleti nyilvántartásában korábban szereplő - HANIFA tisztában volt azzal, hogy a pénzváltási tevékenység végzéséhez engedély szükséges. A társaság irodahelyisége ráadásul Budapest belvárosában volt, s ennek is köszönhetően jelentős forgalmat érhetett el. A jegybank ugyanakkor enyhítő körülményként értékelte, hogy a társaság az eljárás során együttműködött az MNB-vel, és magatartásával a tényállás feltárását segítette. 

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , ,

Kapcsolódó anyagok