Brókerbotrányok: az ügyészség a bíróságra dühös

Így lopta el a pénzt a Buda-Cash

A székház, ami sok mindent láthatott
Fotó: Sallmayer Gábor, MTI

2016. április 5. Majdnem tíz éven át bűnszervezetként működött a Buda-Cash – állapította meg az ügyészség. Tájékoztatójukon hangsúlyozták: politikai szál nincs, és a felügyeleti hatóság mulasztásáról sem lehet beszélni. Kiderült még, hogy a Quaestor-ügy vádiratának visszadobása a bíró hibája, amit a főügyészség „nem hagy szó nélkül".

A jegybank 2015. február 24-én jelentette be, hogy azonnali hatállyal felfüggeszti a Buda-Cash Brókerház működési engedélyét, és felügyeleti biztosokat rendel ki a tudomására jutott visszaélésgyanús esetek miatt. (Érdemes elolvasni akkori összefoglalónkat az egy év alatt bő tízre felkúszott bankcsődökről.) A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az ügyben büntetőfeljelentést tett. Az ügy mára eljutott a vádemelési javaslatig. Egészen elképesztően csúnya történet rajzolódott ki abból a tájékoztatóból, amit Ibolya Tibor fővárosi főügyész tartott. A vádlottakat többrendbeli, bűnszervezetben, folytatólagosan, különösen jelentős értékben elkövetett sikkasztással, csalással és egyéb más bűncselekményekkel vádolják.

Az MTI tudósítása szerint öt vádlottal – Varga Péterrel és társaival – szemben emeltek vádat. Eredetileg 11 embert gyanúsítottak meg, közülük hattal szemben bizonyítottság hiányában megszüntették a nyomozást. A teljes okozott kárt az ügyészség 115 milliárd forintra teszi. Ez azonban több tételből (lásd táblázatunkat) áll össze. A csalás technikai részében egy „Karácsony Miklós" elenevezésú fiktív személy álszámlájával egyensúlyozták ki a meglévő és az ügyfelek felé kimutatott vagyon különbözetét.

További vádemelés is jöhet

A főügyészség az ügyben kiadott közleményében azt írta: a vádlottak célja kezdetben a csőd elkerülése, illetve a befektetési szolgáltató fizetőképességének fenntartása volt (a dátumok alapján úgy tűnik, a brókerházat nem csak a válság rengethette meg), később azonban az ügyfelek befektetéseit már nemcsak a veszteségek leplezésére használták fel, hanem az ügyfélpénz egy részét különböző offshore cégekbe menekítették.

Ibolya Tibor elmondta, hogy még a nyomozás elején mintegy 68 milliárd forintnyi vagyont vettek zár alá (erről már jó egy évvel ezelőtt is tájékoztattak). Ennek döntő hányadát a felszámolónak már kiadták, hogy abból a károsultaknak fizetni tudjanak. A még érintetlen mintegy 2 milliárd forintnyi vagyon ingatlanokat, üzletrészeket, számlapénzt és ingóságokat, ékszereket tartalmaz. Közölte: a Buda-Cash-ügyben teljesen még nem zárult le a nyomozás (vagyis, nem zárható ki további vádelemelés sem).

További vizsgálódás folyik a Buda-Cash igazgatósági tagjai által offshore cégek nevére nyitott külföldi bankszámlákkal kapcsolatban (itt pénzmosás a gyanú). Emellett csalást sejtenek az amerikai tőzsdén forgalmazott részvényeknél, a Mátrafűtőber Kft. üzletrészeinek a Buda-Cash részvényesi társaságai közötti adásvétele pedig sikkasztás is lehet.

Egyetlen hatóság sem hibázott

Az ügyészség érzékelhetően nem lát abban semmi rendkívülit, hogy ennyi időn keresztül, és ilyen nagyságrendben folytathatták manipulációikat a brókercég tulajdonosai, vezetői. Ibolya közölte: nem lehet kijelenteni, hogy a felügyelet mulasztott volna. Pont. (Ezt is ő mondta.) Azt is megtudhattuk, hogy politikai szál sem merült fel.

Kérdés persze, hogy a most bejelentett vádakat mennyire tartja majd megalapozottnak a bíróság. A Fővárosi Törvényszék ugyanis a Quaestor-vádat hiányosnak találta, és általános meglepetésre szombaton visszadobta. Jelenleg úgy tűnik, hogy a Fővárosi Főügyészség nem hajlandó a hiánypótlásra. Ibolya – ahogy a 444.hu fogalmazott – „kőkeményen nekiment a törvényszéknek”. Szerinte a bírónő, akihez szignálták a Quaestor-ügyet, túlterhelt, nagyon sok tárgyalása volt az utóbbi két hónapban (egy 36 vádlottas orgazdaság, hitelintézetek sérelmére elkövetett csalási ügyet tárgyalt), ezért – vagyis időnyerési céllal – dobhatta vissza "mondvacsinált" indokokkal az ügyészség vádiratát. “Nagyon rosszul gondolja, aki azt gondolja, hogy a Fővárosi Főügyészség szó nélkül fogja hagyni, ami szombaton történt” – hangoztatta vészjóslóan Ibolya.

A Quaestor-ügyben csak „jogértelmezési vita” folyik?

A Quaestor-ügy a parlamentben is téma volt. Szakács László (MSZP) az Országgyűlésben napirend előtti felszólalásában az MTI híradása szerint azt tette szóvá, hogy múlt héten több mint 10 ezer Quaestor-károsult kapott értesítést: egyetlen forintot sem kap a kártalanítási alapból. Arról is beszélt, hogy korai volt az öröm a Quaestor-ügyben, hiszen a bíróság visszadobta a vádiratot, mert az nem mutatta be kellőképpen a bizonyítékokat.

Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára rámutatott, hogy a kártalanítás kereteit az Alkotmánybíróság tavaly novemberi határozata jelölte ki. Megjegyezte, a korábbi jogszabályok alapján ilyen mértékben sem lehetett volna kártalanítani a befektetőket. Szerinte pozitív diszkriminációt alkalmazott a parlament, így kaphattak nagyobb kártérítést az érintettek, mint egy felszámolási eljárásban. Jelezte, sem a kormánynak, sem a minisztériumnak nincs jogköre a bíróság és az ügyészség közötti vitában állást foglalni. A történteket jogértelmezési vitaként írta le, amelynek lényege, hogy a vádiratból a bíróság hiányol felsorolásokat, amelyek az ügyészség szerint nem lenne praktikus, ha benne lennének. Hatmillió ügylet feltüntetéséről van szó - mondta.

Ezt művelték a Buda-Cash vádlottjai*
Időszak	Cselekmény	Összeg	Megjegyzés
2007. április – 2014. május	Megbízás nélkül vettek az ügyfelek pénzéből értékpapírokat	40,2 mrd Ft ügyfélvagyonnal rendelkeztek sajátjukként	A cél az ügyfelek korábban jogtalanul eladott részvényeinek átmeneti pótlása volt
2008. április – 2014. május	Offshore cégekhez átutalás	9,2 mrd Ft mozgott	Ezt V. Péter számlájára írják
2009. április – 2014. április	A DRB-csoporttal állampapírokat vásároltattak, de az ügylet nem ment végbe	66 mrd Ft kár érte a bankcsoportot	A cél eleve a bankcsoport vagyonának megszerzése volt a több tízmilliárdra rúgó hiány pótlására. Állítólag a takarékokat eleve ezért szerezték meg
* a Fővárosi Főügyészség vádirata alapján

Ha ezt érdekesnek találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék: brókerbotrány, Buda-Cash, DRB-csoport, főügyészség, bíróság, MNB