Megint illegális betétgyűjtőre csapott le az MNB

2018. szeptember 21. A felügyeleti hatóság illegális betétgyűjtés miatt összesen 45,5 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki az FxLoop Investment Kft.-re és egy a cég tevékenységében résztvevő magánszemélyre.

A Magyar Nemzeti Bank (MN) visszafizetendő pénzeszközök jogosulatlan gyűjtése miatt 39 millió forint bírsággal sújtotta az FxLoop Investment Kft-t, a társaság tevékenységében való érdemi közreműködés miatt pedig 3,9 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte, és engedély nélküli pénzügyi tevékenység miatt további 2,6 millió forintra bírságolta Sz. Tamás Pétert.


Az FxLoop jelentős, 3 hónapos futamidőre akár 8-9 százalékos kamatot ígért ügyfeleinek a társaság számára nyújtott kölcsönökről szóló szerződésekben. Az Sz. Tamás Péter által megkötött hasonló szerződések színlelt módon kamatmentesek voltak, ám a visszafizetendő szerződéses összeg vagy tartalmazott kamatot is, vagy az ügyfelek szóban kaptak ígéretet a kamatfizetésre. Sz. Tamás Péter – a jogsértő tevékenység „ötletgazdája” – az FxLoop számára is végzett aktív marketing-, ügyféltoborzó tevékenységet végzett, illetve közreműködött az ügyletek technikai lebonyolításában.

Az MNB már az eljárás közben ideiglenes intézkedést rendelt el a társasággal szemben, és adatait már korábban megjelentette honlapja Figyelmeztetések menüpontjában.

A bírságösszeg meghatározásánál az MNB figyelembe vette az FxLoop és az Sz. Tamás Péter által kötött kölcsönszerződések összegét. A előbbiek esetében súlyosító körülménynek számított, hogy a társaság a jogszabályban megkívánt garanciák hiánya miatt jelentős befektetői kockázatot idézett elő, és huzamosabb ideig végezte a tevékenységét. Sz. Tamás Péter esetében szintén súlyosító körülményt jelentett, hogy a jogszabályokat rendszeresen, hosszabb időn át szegte meg. A jegybank eljárása során büntetőfeljelentést is tett az ügy kapcsán.

A jegybanki döntés semmilyen formában nem érinti az FxLoop vagy Sz. Tamás Péter ügyfeleivel szemben fennálló, már átvett pénzeszközökre vonatkozó visszafizetési kötelezettségét. A határozatról közzé tett közleményben az MNB felhívja a figyelmet arra, hogy a jogosulatlan szolgáltató tevékenységében érdemben közreműködő magánszeméllyel szemben is kiszabható (akár 100 millió forintig terjedő) piacfelügyeleti bírság, ahogy ezúttal is történt.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , ,

Kapcsolódó anyagok